รายงานของหน่วยข่าวกรองทางการเงินแสดงให้เห็นว่าไลบีเรียมีแนวโน้มที่จะเกิดการฟอกเงิน

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของไลบีเรียได้เปิดเผยว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินในภาคการเงินและในหมู่ ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง (DNFBPs) นั้นอยู่ในระดับสูงการค้นพบนี้มีอยู่ในรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) หัวข้อ “การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในไลบีเรีย”ในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร นายเอ็ดวิน ดับเบิลยู แฮร์ริส ผู้อำนวยการใหญ่ของ FIU กล่าวว่ารายงาน NRA ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นรายงานประเภทนี้ฉบับแรกในไลบีเรีย พร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ โลกที่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่ไลบีเรียต้องเผชิญเมื่อพูดถึงเรื่องการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

แม้ว่ารายงาน

จะแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของ NRA แสดงให้เห็นความเสี่ยงในการฟอกเงินของไลบีเรียที่สูงในภาคการเงินและ DNFBP แต่รายงาน NRA ยังเผยให้เห็นว่าความเสี่ยงทางการเงินของผู้ก่อการร้ายในไลบีเรียอยู่ในระดับต่ำเมื่อรายงานเสร็จสิ้นและตีพิมพ์ นายแฮร์ริสกล่าวว่า FIU จะเปิดตัวนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในไลบีเรียตามที่ได้รับคำสั่งภายใต้คำแนะนำ ‘Recommendation One’ ของ Financial Action Task Force (FATF) 40+ คำแนะนำที่ประเทศต่างๆ ควรระบุและเข้าใจความเสี่ยงของตน นายแฮร์ริสกล่าวว่า FIU จะแจกจ่ายรายงาน NRA ฉบับพิมพ์มากกว่า 300 ฉบับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทุกรายใน ตุลาคม 2021.

เขากล่าวว่าสถาบันการเงินและ DNFBP จะต้องใช้รายงาน NRA เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในภาคส่วนของตน

เขาเปิดเผยว่าในการประเมินร่วมกันรอบที่สองของคณะทำงานไลบีเรีย จะจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการสนทนากลุ่ม การประชุมศาลากลาง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านระบอบการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในไลบีเรีย  

เขากล่าวเสริมว่าสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำคัญๆ ในเคาน์ตี รวมถึง FIU, ธนาคารกลางไลบีเรีย (CBL), หน่วยงานสรรพากรไลบีเรีย (LRA), สำนักบริหาร, กระทรวงการเงินและการวางแผนการพัฒนา ( MFDP), Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI) และ General Auditing Commission (GAC) และอื่นๆ อีกมากมาย

มีอะไรอยู่ในรายงาน

รายงานดังกล่าวระบุว่าการทุจริตและการติดสินบน การค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และการหลีกเลี่ยงภาษี และอื่นๆ ถือเป็นความผิดภาคพื้นดินที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในไลบีเรียข้อความที่ตัดตอนมาจากรายงาน: “หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล LEAs อย่างครอบคลุมด้วยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลต่อไปนี้ถือเป็นความผิดภาคแสดงที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดในไลบีเรีย โดยพิจารณาจากจำนวนคดีที่ได้รับการสอบสวนและส่งต่อไปยัง ศาล จำนวนการดำเนินคดี และการพิพากษาลงโทษ ได้แก่ การทุจริตและติดสินบน การค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์โดยผิดกฎหมาย การปล้นหรือการโจรกรรม การหลีกเลี่ยงภาษี การค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง การปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ การปลอมแปลงสกุลเงิน และการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย”

Credit : สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์